Publicado en LinkedIn el 19/04/2024
En CASSAGNE Consultores estamos comprometidos con mantenerlos al tanto de las últimas novedades en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Argentina.
Esta semana hemos recopilado información relevante sobre las actividades más recientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para compartirla con ustedes. ?
1.) El presidente de la UIF inaugura seminario sobre Resolución UIF 194/23.
El jueves 11 de abril de 2024, Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). Este evento contó con la participación de representantes del sector público y privado, abordando los desafíos y cambios regulatorios en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ?
2. Reunión con el Colegio de Escribanos de CABA.
Publicado el lunes 15 de abril de 2024, esta reunión destacó la implementación de cambios establecidos en la Resolución UIF 242/2023. Se discutieron nuevas obligaciones, como la presentación del informe técnico de Autoevaluación de riesgos, y se informaron los alcances de la reforma regulatoria en concordancia con la Ley 27.739. ??
3. Colaboración interinstitucional para el cumplimiento de la regulación a los PSAV.
El martes 16 de abril de 2024, autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para aclarar dudas sobre la reciente reglamentación de la actividad del sector, en concordancia con la Ley 27.739 y la Resolución UIF N° 49/2024. ?
4. Encuentro con el Colegio de abogados de Rosario.
Publicado el miércoles 17 de abril de 2024, este encuentro se enfocó en aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución UIF 48/2024, que incorporó a los abogados como sujetos obligados. Se destacó la importancia de cumplir con las obligaciones derivadas de la regulación y se acordaron acciones para la realización de convenios de capacitación coordinados con la UIF y GAFILAT. ?
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