Tras las conclusiones del Plenario del GAFI de junio de 2026, la lista de jurisdicciones bajo Monitoreo Intensificado (Lista Gris) ha sido nuevamente actualizada, reafirmando el carácter dinámico del sistema internacional de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (PLA/FT/FP).
Como resultado de este Plenario, dos nuevas jurisdicciones fueron incorporadas a la Lista Gris:
? Bosnia y Herzegovina
? Irak
Al mismo tiempo, el GAFI reconoció la exitosa implementación de los Planes de Acción por parte de:
? Argelia
? Namibia
En consecuencia, ambas jurisdicciones fueron retiradas del proceso de Monitoreo Intensificado, luego de superar satisfactoriamente las correspondientes visitas de verificación in situ.
Como resultado de estos cambios, el número total de jurisdicciones incluidas en la Lista Gris se mantiene prácticamente estable, aunque su composición continúa evolucionando en función del progreso ?o la falta de éste? de los distintos países en el fortalecimiento de sus sistemas de PLA/FT/FP.
Estos acontecimientos vuelven a demostrar que el monitoreo del GAFI no constituye una calificación permanente, sino un mecanismo dinámico de supervisión internacional que reconoce la implementación efectiva de reformas, al tiempo que identifica aquellas jurisdicciones que aún requieren fortalecer sus marcos regulatorios e institucionales.
En CASSAGNE Consultores realizamos un seguimiento permanente de los desarrollos del GAFI y acompañamos a las organizaciones en la interpretación de los cambios regulatorios internacionales, transformándolos en estrategias de cumplimiento concretas y adaptadas a las necesidades de cada negocio.
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