Tras el Plenario del GAFI celebrado en París del 28 al 30 de octubre de 2026, se actualizó la Lista Gris de jurisdicciones bajo Monitoreo Intensificado, reflejando avances en los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación (PLA/FT/FP).
? En esta oportunidad, no se incorporaron nuevas jurisdicciones.
En cambio, el GAFI reconoció el cumplimiento de los Planes de Acción de los siguientes cuatro países, retirados de la Lista Gris tras superar las correspondientes verificaciones in situ:
? Bulgaria
? Costa de Marfil
? República Democrática del Congo
? Mónaco
? Con estas exclusiones, la Lista Gris se reduce de 22 a 18 jurisdicciones:
Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Haití, Irak, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes Británicas y Yemen.
?? El GAFI manifestó especial preocupación por los insuficientes avances de Vietnam, advirtiendo que evaluará nuevas medidas si no registra mejoras concretas antes del próximo Plenario.
? Lista Negra: su composición permanece sin modificaciones, manteniéndose Corea del Norte, Irán y Myanmar como jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción del GAFI. No obstante, se actualizaron las advertencias respecto de Irán y Myanmar.
?? Esta actualización confirma que las listas del GAFI constituyen mecanismos dinámicos de seguimiento internacional, que reconocen reformas efectivas y mantienen el monitoreo de las deficiencias pendientes.
Para los sujetos obligados, los cambios deben considerarse al actualizar sus matrices de riesgo geográfico y determinar las medidas de debida diligencia conforme al Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
La exclusión de un país de la Lista Gris no elimina automáticamente sus riesgos, ni su inclusión impone por sí sola debida diligencia reforzada generalizada.
En CASSAGNE Consultores seguimos los desarrollos del GAFI y acompañamos a las organizaciones en su traducción a estrategias de cumplimiento adaptadas a cada actividad.
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