Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 23/06/2025
? ¡ALERTA PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS. INCREMENTO SUSTANCIAL DE MULTAS UIF POR INCUMPLIMIENTOS!
? La UIF incrementó un 35% el valor de los módulos que se utilizan para calcular las multas por incumplimientos al régimen PLAFT.
? Hoy, lunes 23 de junio de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 95/2025, mediante la cual se actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25.246 (modificada por Ley 27.739).
? Esto implica que a partir de ahora las multas acumulables por cada obligación incumplida (excepto el ROS) ascienden a:
?? Mínimo: $812.100
?? Máximo: $135.350.000
?? Y si el Sujeto Obligado es una persona jurídica, el monto se duplica porque la misma multa se aplica tanto a la empresa como a su órgano de administración. Por lo tanto en éste caso:
?? Mínimo: $1.624.200
?? Máximo: $270.700.000
? Esto consolida una tendencia clara, la de mantener la "eficacia del Sistema" exigida por el GAFI. ? En los últimos dos años las sanciones escalaron desde mínimos de $10.000 (aplicables hasta marzo 2024) a estos niveles actuales. Y SON ACUMULATIVAS por cada obligación incumplida (capacitación, políticas, monitoreo, informes, auditorías, etc.).
? ¿Estás en regla? ¿Tenés implementado todo tu sistema PLAFT de forma ajustada a la normativa vigente? ¿Podrías justificar tu cumplimiento si hoy recibís un requerimiento?
??? Ya no basta con declarar buena voluntad. El régimen es exigente y el contexto internacional y los compromisos de Argentina para con el GAFI impulsa una supervisión más activa para demostrar eficacia.
?? En CASSAGNE Consultores, acompañamos a Sujetos Obligados de todos los sectores para:
?? Diagnosticar y actualizar sus políticas
?? Cumplir de manera efectiva con su agenda anual
?? Prevenir riesgos reputacionales, sancionatorios y penales
?? Administrar de forma integral y continua su sistema preventivo
? Escaneá el código QR del flyer para leer la resolución completa.
? Y agendá una entrevista sin cargo con nuestro titular, Miguel Cassagne, para conocer tu situación, diagnosticar tu sistema y empezar a cumplir HOY. ? https://lnkd.in/dvikcFJX
? La contingencia es real. Las sanciones también. La solución está al alcance de tu mano.
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