CASSAGNE Consultores informa a clientes y seguidores sobre los resultados del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), celebrado en Ciudad de México (11?13 de febrero de 2026), donde se actualizaron las jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado (?Lista Gris?) y las jurisdicciones bajo ?llamado a la acción? (?Lista Negra?).
Principales resoluciones del Plenario
? Cambios en la ?Lista Gris? (Jurisdicciones bajo Monitoreo Reforzado)
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En este Plenario, el GAFI incorporó a Kuwait y Papua Nueva Guinea a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (grey list).
?? ?Lista Negra? (Jurisdicciones sujetas a Llamado a la Acción)
El GAFI mantiene el esquema de ?call for action? (black list) para Corea del Norte (RPDC), Irán y Myanmar como jurisdicciones de mayor riesgo, sujetas a debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, contramedidas para proteger el sistema financiero internacional.
? Actualización específica sobre Irán.
El GAFI actualizó su declaración pública sobre Irán, reiterando el enfoque de máxima vigilancia por riesgos de LA/FT/FP.
? Impacto para los Sujetos Obligados (PLA/FT/FP)
La incorporación de nuevas jurisdicciones a la Lista Gris exige recalibrar la matriz de riesgo país y revisar segmentaciones, alertas y escenarios de monitoreo transaccional vinculados directa o indirectamente con dichas geografías.
La Lista Negra refuerza la necesidad de controles intensificados, análisis reforzado de riesgos y trazabilidad documental robusta en operaciones con exposición a esas jurisdicciones.
El enfoque esperado sigue siendo risk-based (no ?de-risking? indiscriminado), ajustando medidas a materialidad, tipologías y exposición real.
? En CASSAGNE Consultores acompañamos a nuestros clientes en la actualización y fortalecimiento de programas PLA/FT/FP, matrices de riesgo país, procedimientos y controles, alineados con estándares internacionales.
? Agendá tu reunión con nuestro titular en: https://lnkd.in/dvikcFJX