Publicado en LinkedIn el 18/06/2024
CASSAGNE Consultores trae a conocimiento de sus clientes y seguidores la publicación efectuada en el día de la fecha en el Boletín Oficial de la nueva y significativa Resolución UIF 90/2024.
Esta resolución reviste gran importancia al establecer un marco actualizado para el procedimiento sumarial en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. ??
La Resolución UIF 90/2024:
a.) Aprueba la "Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la Aplicación de las Sanciones Previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246", alineada con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.739 al régimen sancionatorio de la UIF y en la que se incorpora la experiencia acumulada del organismo a lo largo de la vigencia del proceso fijado por Res UIF 10/2003 y 111/2012.
b.) En el nuevo régimen, se incorpora, para darle una mayor celeridad, economía y eficacia en determinados sumarios, un procedimiento abreviado respecto de incumplimientos encuadrados en los incisos del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, con excepción de los referidos a operaciones sospechosas no reportadas de su inciso b), el cual podrá ser aplicado sólo a Sujetos Obligados que no revistan la condición de reincidentes.
En dicho procedimiento se aceptará la liquidación provisoria de cargos que se practique, acompañando constancias fehacientes, o bien, comprometiéndose a la subsanación de las deficiencias constatadas.
c.) Aprueba el "Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes" aplicable al Procedimiento Sumarial de la UIF.
d.) Deroga las Res. UIF Nros. 111/12, 73/18 y 96/18. ??
e.) El nuevo procedimiento está vigente desde el 18/06/24, aplicable a sumarios cuyo acto de apertura sea notificado a partir de esa fecha. Las disposiciones anteriores (Resolución UIF N° 111/2012) seguirán aplicándose a los sumarios cuyo acto de apertura haya sido notificado antes de la vigencia de la Res. UIF 90/24. ???
Para acceder y leer la resolución completa, escanea el código QR adjunto en la foto portada.
En CASSAGNE Consultores estamos disponibles para cualquier consulta adicional sobre esta nueva resolución y para ayudarte a actualizar tus manuales y sistemas a esta nueva normativa.