En respuesta al reconocimiento otorgado a Miguel Cassagne, por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), desde CASSAGNE Consultores expresamos nuestro más sincero agradecimiento a SAIJ por el interés en publicar, en el sector de doctrina de su plataforma Infojus, el artículo de actualidad escrito por nuestro titular, titulado previamente por la revista jurídica Mercojuris: "Argentina fuera de la Lista Gris del GAFI pero en estado de Supervisión Reforzada: Contexto e Implicancias".
? Invitamos a nuestros clientes y seguidores a leer el artículo, disponible en la plataforma del Ministerio de Justicia de la Nación (http://www.saij.gob.ar), donde puede identificarse con el número de documento Id SAIJ: DACF250017.
También puedes encontrarlo en la sección de Artículos de la página web de CASSAGNE Consultores, con opción de lectura en inglés y español ?: ? https://lnkd.in/dzThgFPZ. ??.
? ¿Qué podrás encontrar en el artículo?
1?? El contexto de la evaluación del GAFI: Se analiza el proceso de evaluación realizado en 2024 y las razones por las cuales Argentina evitó la Lista Gris pero quedó bajo Supervisión Reforzada.
2?? Las principales deficiencias identificadas: Se detallan los aspectos que el GAFI considera pendientes de mejora, incluyendo la efectividad en la persecución del lavado de activos y la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF).
3?? Impacto económico y financiero: Se examinan las posibles consecuencias para Argentina, incluyendo la relación con organismos como el FMI y el Banco Mundial.
4?? Recomendaciones y desafíos: Se presentan las acciones clave que el país deberá tomar en 2025 para demostrar avances y evitar ser incluido en la Lista Gris en el futuro.
? Un análisis detallado de la situación actual y las implicancias de la Supervisión Reforzada para Argentina.
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