Publicado en Linkedin el 17/04/2024.

? Artículo publicado en el día de hoy en el prestigioso diario LA LEY denominado: "La influencia del GAFI en las reformas al sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo"

? ¡Atención clientes y seguidores! Miguel Cassagne, titular de CASSAGNE Consultores, ha compartido un artículo de mucha actualidad que podría serles de mucha utilidad.

En él, se analiza en detalle la evolución del sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo la influencia del GAFI.

? ¡El artículo busca aclarar al lector los cambios normativos y acciones clave implementadas en los últimos 3 años por Argentina para cumplir con los estándares internacionales y obtener una excelente calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina!

En este artículo:

? Se analizan las etapas de desarrollo del sistema de prevención argentino a lo largo de su corta historia, siempre bajo la influencia del #GAFI.

? Se detallan las principales acciones y cambios normativos realizados por Argentina en los últimos 3 años para alinearse a los estándares internacionales de lucha y prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y lograr alcanzar una buena calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina, actualmente en curso.

No pierdan la oportunidad de informarse sobre este tema de actualidad para el ámbito legal y financiero en Argentina!