En CASSAGNE Consultores mantenemos informados a nuestros clientes sobre las principales novedades en materia de prevencin de lavado de activos.
? El BCRA emiti la Comunicacin ?A? 8429, introduciendo adecuaciones al rgimen informativo en materia PLA/FT, en lnea con la Resolucin UIF N 200/2024.
? Impacto directo:
? Entidades Financieras, Casas y Agencias de Cambio
? Emisoras de Tarjetas
? Proveedores no Financieros de Crdito
? Proveedores de Servicios de Pago
?? Que establece?
? Vencimientos iniciales (PERODO 2025):
? Autoevaluacin de riesgos + Tolerancia al riesgo ? 17/06/2026
? Informe del Revisor Externo Independiente ? 30/09/2026
? Ajuste excepcional:
? ROS al 31/03/2026 ? vence 10/06/2026
? Esquema permanente (hacia adelante):
? ROS (Entidades Financieras) ? da 22 del mes siguiente al trimestre
? Autoevaluacin + Tolerancia ? 30/04 de cada ao
? Revisor Externo ? 31/08 de cada ao
? Complementaria de esta Comunicacin, la Comunicacin ?A? 8430 opera como la bajada tcnica de este nuevo esquema, adecuando los diseos de registro, validaciones y mecanismos de remisin al BCRA para permitir la correcta implementacin operativa de estas obligaciones.
? A 8429 = define QU se debe presentar y CUNDO
? A 8430 = define CMO se debe reportar (estructura tcnica)
En base a estos ajustes los sujetos obligados alcanzados debern tener todo listo, documentado y auditado antes de los vencimientos indicados por el BCRA.
? Necesits adecuarte?
Agend una reunin: ? https://lnkd.in/dvikcFJX
? Ms info: ? https://lnkd.in/dV4B9EBQ
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