En CASSAGNE Consultores mantenemos informados a nuestros clientes sobre las principales novedades en materia de prevenci�n de lavado de activos.

? El BCRA emiti� la Comunicaci�n ?A? 8429, introduciendo adecuaciones al r�gimen informativo en materia PLA/FT, en l�nea con la Resoluci�n UIF N� 200/2024.

? Impacto directo:

? Entidades Financieras, Casas y Agencias de Cambio

? Emisoras de Tarjetas

? Proveedores no Financieros de Cr�dito

? Proveedores de Servicios de Pago

?? Que establece?

? Vencimientos iniciales (PER�ODO 2025):

? Autoevaluaci�n de riesgos + Tolerancia al riesgo ? 17/06/2026

? Informe del Revisor Externo Independiente ? 30/09/2026

? Ajuste excepcional:

? ROS al 31/03/2026 ? vence 10/06/2026

? Esquema permanente (hacia adelante):

? ROS (Entidades Financieras) ? d�a 22 del mes siguiente al trimestre

? Autoevaluaci�n + Tolerancia ? 30/04 de cada a�o

? Revisor Externo ? 31/08 de cada a�o

? Complementaria de esta Comunicaci�n, la Comunicaci�n ?A? 8430 opera como la bajada t�cnica de este nuevo esquema, adecuando los dise�os de registro, validaciones y mecanismos de remisi�n al BCRA para permitir la correcta implementaci�n operativa de estas obligaciones.

? A 8429 = define QU� se debe presentar y CU�NDO

? A 8430 = define C�MO se debe reportar (estructura t�cnica)

En base a estos ajustes los sujetos obligados alcanzados deber�n tener todo listo, documentado y auditado antes de los vencimientos indicados por el BCRA.

? �Necesit�s adecuarte?

Agend� una reuni�n: ? https://lnkd.in/dvikcFJX

? M�s info: ? https://lnkd.in/dV4B9EBQ

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