? Cambio en la Presidencia de la UIF en Argentina
Aceptación de Renuncia de Yacobucci.
Ayer, 28 de enero de 2025, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 40/2025, mediante el cual se aceptó la renuncia del Dr. Ignacio Martín Yacobucci como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) ??, organismo clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), que juega un rol fundamental en el control y regulación de actividades financieras en Argentina ??.
El reemplazo de Yacobucci.
Con más de 35 años de experiencia en el ámbito judicial, trascendió Paul Starc será quien ocupe el cargo dentro del organismo dependiente de la cartera de Justicia. Sin embargo, su designación aún no ha sido oficializada.
Cuenta con un extenso historial en la investigación de delitos complejos y en la implementación de políticas de seguridad. Su perfil técnico y estratégico incluye la participación en seminarios y programas internacionales sobre lavado de dinero y corrupción económica, además de una trayectoria destacada en administración pública.
En un momento destacado de su trayectoria, Starc fue designado fiscal federal titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional del partido bonaerense de Tres de Febrero en junio de 2006, cargo que ocupó hasta diciembre de 2007. Durante este periodo, lideró investigaciones centradas en delitos complejos. Posteriormente, entre diciembre de 2007 y febrero de 2010, fue nombrado subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
A partir de febrero de 2010, Starc retomó su posición como fiscal federal titular en el partido bonaerense, consolidando su perfil profesional en la gestión de investigaciones complejas.
Desde CASSAGNE Consultores, seguimos de cerca esta y otras novedades del sector para cumplir con nuestro compromiso de mantener siempre informados a nuestros clientes y seguidores ??.
Nos comprometemos a brindar análisis actualizado sobre el impacto de estos cambios en la regulación y cumplimiento normativo.
? Accedé al decreto completo escaneando el código QR de la foto o ingresando a siguiente link: https://lnkd.in/dRUyXvcC