? ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL ? LISTAS GAFI ? OCTUBRE 2025 ?
CASSAGNE Consultores informa a clientes y seguidores sobre los resultados de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada en París del 22 al 24 de octubre de 2025, en la que se revisaron y actualizaron las jurisdicciones sujetas a monitoreo reforzado (?Lista Gris?) y aquellas bajo ?llamado a la acción? (?Lista Negra?).
Principales resoluciones del Plenario:
? Jurisdicciones que salen de la Lista Gris
El GAFI confirmó la remoción de Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica del listado de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado, tras la conclusión satisfactoria de sus respectivos planes de acción.
?? Jurisdicciones que permanecen bajo llamado a la acción (?Lista Negra?)
Se mantiene sin cambios la categoría de mayor riesgo. Irán y la República Popular Democrática de Corea continúan sujetas a la más alta exigencia de debida diligencia y posibles contramedidas internacionales.
? Impacto para los Sujetos Obligados
Las jurisdicciones que egresan de la Lista Gris continúan requiriendo un enfoque basado en riesgo: su salida no elimina la necesidad de vigilancia continua.
La permanencia de jurisdicciones en la Lista Negra refuerza los controles intensificados, análisis reforzado de riesgos y revisión sostenida de operaciones vinculadas directa o indirectamente a dichas geografías.
Los programas de PLA/FT/FP deberán actualizar sus matrices de riesgo país de acuerdo con este nuevo posicionamiento global.
? Enfoque internacional coordinado
El GAFI reiteró el pedido a todos los países de mantener medidas de vigilancia reforzada frente a amenazas emergentes vinculadas al financiamiento del terrorismo y los riesgos de proliferación, en línea con los estándares globales del organismo.
? En CASSAGNE Consultores acompañamos a nuestros clientes en la implementación, fortalecimiento y actualización de sus programas PLA/FT/FP conforme a los estándares internacionales más exigentes.
? Agendá tu reunión con nuestro titular en: https://lnkd.in/dvikcFJX