En CASSAGNE Consultores te mantenemos informado sobre las principales novedades internacionales en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación (PLA/FT/FP).
? Hoy, 30 de octubre de 2026, concluyó en París la Reunión Plenaria del GAFI, con importantes decisiones orientadas a fortalecer la efectividad de los sistemas preventivos.
? Principales resultados (Outcomes):
?? Actualización de la Lista Gris: Bulgaria, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Mónaco fueron excluidos del monitoreo intensificado tras completar satisfactoriamente sus planes de acción.
El GAFI expresó especial preocupación por los insuficientes avances de Vietnam.
?? Lista Negra: se mantienen Corea del Norte, Irán y Myanmar.
?? Activos Virtuales y PSAV: se acordó acelerar la implementación efectiva de los estándares internacionales mediante revisiones específicas y procedimientos de seguimiento intensificado en jurisdicciones con actividad significativa en activos virtuales. Los resultados se publicarán en junio y octubre de 2027.
?? Fraude y criminalidad organizada: aprobación de un nuevo informe sobre flujos financieros ilícitos vinculados con centros organizados de estafas (scam compounds), incorporando su combate como prioridad estratégica internacional. El informe será publicado en noviembre.
?? Evaluaciones Mutuas: aprobación de los informes de evaluación de México y Estados Unidos, correspondientes a la nueva ronda de evaluaciones centrada en la efectividad de los sistemas PLA/FT/FP. Su publicación está prevista para diciembre de 2026.
?? Enfoque Basado en Riesgos (EBR): impulso de nuevas medidas para fortalecer su aplicación efectiva y proporcional, priorizando recursos conforme a los riesgos identificados y promoviendo evaluaciones adaptadas a países con capacidades institucionales limitadas.
?? Cooperación internacional: incorporación de Barbados, Namibia y Tailandia a la iniciativa de países invitados (Guest Initiative) y continuidad de la suspensión de la Federación Rusa.
?? Los resultados del Plenario reflejan una orientación cada vez más marcada del GAFI hacia la efectividad real de los sistemas preventivos, el fortalecimiento de los controles sobre activos virtuales, la identificación de nuevas modalidades de criminalidad financiera y la aplicación proporcional del Enfoque Basado en Riesgos.
Estas decisiones constituyen referencias relevantes para las autoridades de supervisión y los sujetos obligados, particularmente en materia de evaluación de riesgos, debida diligencia, monitoreo de operaciones y prevención del financiamiento de la proliferación.
? Fuente oficial GAFI: https://lnkd.in/eJ_p9WJn
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