En CASSAGNE Consultores, en el marco de nuestro compromiso de mantener informados y actualizados a nuestros clientes y seguidores en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, compartimos los principales resultados del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) celebrado del 11 al 13 de febrero de 2026.
Principales definiciones del Plenario.
? Designación de nueva Presidencia del GAFI
Se designó a Giles Thomson (Reino Unido) como próximo Presidente para el período julio 2026 ? junio 2028.
? Definición de prioridades estratégicas 2026?2028
Los delegados acordaron los ejes que guiarán el trabajo del organismo en el próximo bienio, enfocados en la evolución de las amenazas y el fortalecimiento de la eficacia de los sistemas AML/CFT/CPF.
? Fortalecimiento de la red global GAFI
Se aprobaron medidas para aumentar la participación de los organismos regionales tipo GAFI (FSRBs), reforzando la cohesión de la red global de más de 200 jurisdicciones.
? Actualización de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado (grey list)
Se incorporaron Kuwait y Papúa Nueva Guinea a la lista de jurisdicciones bajo mayor seguimiento.
? Evaluaciones mutuas ? nuevo ciclo
Se adoptaron los informes de evaluación de Austria, Italia y Singapur, en el marco de la nueva ronda de evaluaciones del organismo.
? Nuevas publicaciones estratégicas
Se aprobaron informes sobre fraude habilitado por tecnología y riesgos asociados a activos virtuales, que serán publicados próximamente.
? Otras definiciones relevantes
Se mantiene la suspensión de la Federación Rusa dentro del organismo.
En un contexto de creciente sofisticación del crimen financiero, estas decisiones reflejan la continuidad del enfoque basado en riesgo y la profundización de estándares internacionales que impactan directamente en los marcos regulatorios locales y en las obligaciones de los sujetos obligados.
? Para acceder a las conclusiones del GAFI: https://lnkd.in/eHgutfjR
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