En CASSAGNE Consultores mantenemos informados a clientes y seguidores sobre novedades en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación (PLA/FT/FP).
? En octubre de 2026, el GAFILAT publicó su 1º Evaluación Regional de Riesgos de FP , documento éste de referencia para fortalecer los sistemas preventivos de los países latinoamericanos.
?? En la Argentina, los delitos de Proliferación de ADM y su financiamiento fueron incorporados recién en marzo de 2024 con la promulgación de la Ley 27.739, que incorporó estas figuras típicas al artículo 306 del Código Penal.
? Principales conclusiones del informe GAFILAT:
?? Análisis multisectorial: examina la exposición y capacidad de respuesta en instituciones financieras, bienes de doble uso, sector marítimo, zonas de libre comercio, APNFD relevantes y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
?? Exposición regional: si bien la exposición directa regional se considera relativamente baja o moderada, el informe advierte sobre una falsa sensación de seguridad, frente a mecanismos complejos de evasión de sanciones utilizados por actores vinculados con Irán y la RPDC/Corea del Norte.
?? Brechas de cumplimiento: identifica una aplicación desigual de controles, vacíos en materia de exportaciones sensibles y escasez de investigaciones e informes de operaciones sospechosas específicos sobre FP.
?? Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas: destaca la necesidad de desarrollar, completar y actualizar las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de FP, y de fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, aduaneras y de control de exportaciones.
?? Señales de alerta: incorpora tipologías e indicadores sectoriales útiles para ayudar tanto al sector privado como a las autoridades competentes a identificar y comprender los riesgos de FP.
?? ¿Qué implica para los Sujetos Obligados argentinos?
Sin perjuicio de que la Argentina aprobó en 2022 su Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación, este informe regional constituye un insumo técnico relevante para la próxima actualización de esa evaluación y para revisar, cuando corresponda, autoevaluaciones, matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia y mecanismos de monitoreo, en función de la exposición real de cada actividad.
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