? IMPLEMENTACIÒN DEL ASPECTO DE LA LEY 27.739 QUE FALTABA: AFIP Reglamenta el Registro de Beneficiarios Finales bajo su órbita ?
? La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó hoy la Res. Gral 5529/2024 ?, que regula la implementación del Registro Público de Beneficiarios Finales creado por Ley N° 27.739. De esta forma se completa la implementación de las reformas impulsadas por la ley mencionada, entre las que se encontraba también la creación del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo la Comisión Nacional de Valores, la modificación del Código Penal y la reforma de la Ley N° 25.246. ??
Esto marca un paso significativo hacia la transparencia y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo ?. El Registro Público de Beneficiarios Finales centralizará información precisa y actualizada sobre las personas que ostentan la titularidad real de una entidad, facilitando la aplicación de normativas financieras y mejorando el cumplimiento de Argentina con los estándares internacionales. ?
El registro utilizará inicialmente datos de los regímenes de información vigentes y acuerdos de intercambio de información con otros organismos públicos ?, asegurando que el registro sea completo y confiable, proporcionando datos críticos para fines regulatorios y de aplicación de la ley. ?
Además, se otorgará acceso al registro a diversas entidades, incluyendo la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos reguladores, garantizando una amplia y efectiva red de supervisión ?.
En términos prácticos, esta resolución también detalla los procesos para actualizar y rectificar la información dentro del registro, de forma de mantener su precisión y relevancia ??. Este enfoque proactivo de gestión de datos subraya la importancia de contar con mecanismos robustos para detectar y corregir inconsistencias rápidamente. ??
En conclusión, esta resolución completa el marco operativo necesario para la aplicación efectiva de las reformas introducidas por la Ley N° 27.739 y representa un hito en el fortalecimiento del sistema argentino de PLA/FT/FP. ?
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