? ¡Informe de Gestión UIF 2024 - Breve reseña e Invitación a su lectura!
En CASSAGNE Consultores, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte informado sobre novedades importantes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ?.
Iniciando este 2025, y en el contexto de la aceptación de la renuncia presentada por su presidente, presentamos un resumen del Informe de Gestión 2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF) aquí adjunto ??. Mas allá de invitar a su lectura, resaltamos los siguientes 20 puntos del Informe que destaca la gestión de la UIF y su desempeño general, su relación con el GAFI y los avances en cada una de sus áreas:
? Gestión General
? Implementación del Plan Estratégico 2024-2027, alineado con estándares internacionales.
? Participación clave en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT, logrando que Argentina no sea incluida en la "lista gris".
? Incorporación de nuevas normativas basadas en un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para mejorar la prevención del LA/FT.
? Creación de mesas de trabajo con el sector privado para optimizar regulaciones y controles.
? Fortalecimiento del sistema de justicia, con un récord histórico en recupero de activos.
? Gestión con el GAFI y otros organismos internacionales
? Participación en los plenarios del GAFI y GAFILAT, asegurando la integración de Argentina en los foros globales.
? Presentación y defensa del Informe de Evaluación Mutua en París, con resultado favorable.
? Cooperación con Brasil y Paraguay en la lucha contra el crimen financiero transnacional.
? Expansión del intercambio de información con otras UIF a nivel mundial mediante la Red Egmont.
? Representación de Argentina en el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA.
? Resultados por áreas de la UIF
? Supervisión y Control
?? 234 inspecciones a sujetos obligados, cumpliendo con el Plan Anual.
?? Instrucción de 68 sumarios y aplicación de 25 multas.
? Regulación y Normativa
?? 19 nuevas resoluciones UIF, fortaleciendo el marco normativo de sujetos obligados.
?? Decreto 278/2024, optimizando los procesos de congelamiento de activos.
? Inteligencia Financiera
?? 819 informes de inteligencia diseminados al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal.
?? Recupero de $736 millones en activos decomisados.
? Cooperación Internacional
?? 360 divulgaciones espontáneas de inteligencia financiera a UIF de otros países.
?? Adecuación del Sistema de Reportes de Operaciones (SRO+), optimizando la digitalización de la UIF.
Para acceder al informe completo de gestión 2025 de la UIF ingresar en https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-de-gestion-uif-2024
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