Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 30/12/2024
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN MUTUA DE ARGENTINA TRATADO EN 2024 ??
En CASSAGNE Consultores ?, mantenemos a nuestros clientes y seguidores al tanto de las novedades más importantes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ??
En esta ocasión, ponemos en conocimiento el informe final de la Evaluación Mutua de la República Argentina, realizado conjuntamente por GAFI/GAFILAT, aprobado en los últimos plenarios y publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional. ??
? El documento concluyó que Argentina cumple en lo sustancial con sus estándares y, aunque hay aspectos para mejorar, se evitó el ingreso a la lista gris. ???
? Para acceder al informe completo, ingresa en el siguiente enlace: https://lnkd.in/dpFs2vMb.
? Agendá una reunión con nuestro titular, Dr. M. Cassagne, para conocer en mayor detalle cómo impacta esto en tus políticas de prevención, ingresando a nuestro sistema de booking online: https://lnkd.in/dvikcFJX. ??
? En un contexto dinámico y exigente, contar con asesoramiento especializado en materia de Prevención de Lavado de Activos es clave para garantizar el cumplimiento normativo. ?? Visita nuestra página web para conocer más: https://lnkd.in/dV4B9EBQ ?.