Publicado en el Diario El Cronista el jueves 22 de agosto de 2024
Nota periodística (consulta a Cassagne Consultores)
Advierten por los efectos sobre el blanqueo de un fallo negativo del GAFI
Argentina no quiere ser parte de los países observados. Las definiciones serán cercanas a octubre, tras la primera etapa del proceso. Los efectos financieros de estar incluidos
El Gobierno se esperanza con un buen ingreso de fondos
El GAFI evalúa la adopción de recomendaciones en los países y la eficacia de la prevención del lavado.
En la lista gris están países como Venezuela, Croacia, Burkina Faso, Haití, Namibia, Nigeria, Siria o Yemen.
?Parecería que ya tocamos fondo pero no va a haber una recuperación rápida? Daniel Funes de Rioja Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)
El blanqueo del Gobierno de Javier Milei es considerado como uno de los más atractivos en términos de costos y beneficios. Sin embargo, existen dudas sobre qué puede pasar si Argentina entra en la ?lista gris? del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La ley del blanqueo (27.743) establece en su artículo 24.3 que no podrán ser objeto de régimen de regularización de activos las tenencias de monedas o títulos de valor en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados en jurisdicciones o países identificados como de alto riesgo por la GAFI, es decir aquellos incluidos en la lista negra, o que estén bajo monitoreo intensificado (conocido como lista gris).
Este mes una misión de Argentina viajó a París para reunirse con los evaluadores del GAFI ante la posibilidad de que se vea incluido en la lista gris.
Miguel Cassagne, de Cassagne Consultores, explicó que todos los miembros del GAFI deben someterse a evaluaciones en dos aspectos: la adopción de recomendaciones y la eficacia del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En la lista gris se encuentran países como Venezuela, Mónaco, Croacia, Burkina Faso, Haití, Namibia, Nigeria, Siria o Yemen, entre otros. En la lista negra están solo 3: Irán, Myanmar y República Democrática de Corea.
El extitular de Aduanas, Guillermo Michel, compartió en redes sociales las consecuencias que veía a una eventual inclusión de Argentina en esta lista y destacó que puede afectar al blanqueo. El exfuncionario citó la norma que restringe el ingreso de fondos que estuvieran en estos países y agregó: ?Si Argentina cae en la lista gris, el blanqueo queda excluido para dinero en efectivo ubicado físicamente en nuestro país. De darse esta situación, negativa para el país, el Ejecutivo va a tener que forzar la interpretación de ? fecha de corte? para evitar afectar a quienes blanquearon efectivo en Argentina?.
Cassagne explicó a El Cronista que el blanqueo no es algo que agrade a la GAFI, pero que se trata de una política económica excepcional, por lo que el organismo podría pedir que se fortalezca el sistema de prevención futuro de lavado de activos. Aunque dijo que no cree que afecte directamente al blanqueo, si puede aumentar los temores para los que ingresen al régimen.
Las listas se actualizan al menos dos veces por año y siempre después de los plenarios del GAFI, que se realizan en febrero, junio y octubre. La inclusión de los países en las listas es desde su publicación, explicó el especialista.
De esto se desprende que, si Argentina entrase en la lista gris, según la norma del blanqueo, la dejaría fuera de los países desde los que se podrían ingresar bienes al régimen de regularización. Sin embargo, la norma establece que la restricción GAFI se aplica sobre bienes, activos y efectivo en el exterior.
La primera etapa del blanqueo vence el 30 de septiembre y también es la única que tiene permitido el ingreso de efectivo. En caso de incluirse a Argentina en la lista gris, lo más probable es que esto se concrete en el próximo plenario que se realizará en octubre en París.
El especialista enfatizó que la inclusión en el listado puede traducirse en consecuencias vinculadas a lo ?reputacional? y afectar las inversiones así como los vínculos con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el FMI, por lo que podría empeorar la posición Argentina. Esto en un contexto de búsqueda de fondos frescos.
Article Name: Advierten por los efectos sobre el blanqueo de un fallo negativo del GAFI
Publication: El Cronista
Author: Victoria Lippo mlippo@cronista.com