CASSAGNE Consultores, con el fin de mantener informados y al día a sus clientes y seguidores, les hace saber sobre la última novedad normativa en materia de prevención: la reciente publicación del Decreto 496/2024 (B.O. 6/6/2024) ???

El mencionado Decreto es una respuesta a lo a lo advertido por el el entonces Ministerio de Justicia de la Nación y la UIF en el marco de la última Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP, en el sentido de mejorar el cumplimiento técnico de la Recomendación 6 del GAFI sobre ?Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo?.

Aspecto Central del Decreto 496/24

Modifica el Decreto 918/2012, ajustando y fortaleciendo el marco legal para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y FP, actualizando las personas, grupos o entidades a listarse en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), pasando a incorporarse al mismo, además de las personas o entidades indicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, a aquellas dispuestas por los órganos pertinentes del PODER EJECUTIVO NACIONAL por decisión fundada en una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación. ???

Otros aspectos que establece el Decreto:?

- "Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo": Modifica la definición del art. 3 del Decreto 918/2012 y las condiciones bajo las cuales se deben considerar como tales, incluyendo tanto a las personas designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU como por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional antedicho. ??

- Sujetos Obligados: Especifica que éstos deben verificar y congelar, sin demora, los bienes y activos de las personas que figuren en RePET (designadas por la ONU y el Poder Ejecutivo Nacional). ???

- Comunicación al Juzgado: Establece el deber de la UIF de informar al juez competente las medidas de congelamiento administrativo de bienes hacer el el examen de legalidad. ????

- Inclusión y Exclusión de RePET: Establece los procedimiento para incluir y para excluir a personas o entidades al RePET, actualizando constantemente estas listas. ???

- Faculta al Ministerio de Justicia de la Nación para dictar normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto. ??

- Vigencia del Decreto: al día siguiente de su publicación. ??

Ver Decreto completo, escaneando el QR de la foto. ?