Publicado en LinkedIn el 3 de abril de 2024.
En un mundo financiero en constante evolución, estar al tanto de las últimas regulaciones y novedades es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los intereses de nuestros clientes. ??
Por ello, queremos compartir con ustedes la Resolución General 996/2024 emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado 3 de abril de 2024. ??
Ello, con el fin de adecuar su normativa para cumplir con la implementación de la Ley N° 27.739, modificatoria de la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. ??
- La medida introduce como nuevos sujetos obligados a los agentes depositarios centrales y a los agentes de custodia, registro y pago que ya estaban incluidos en la fiscalización de este organismo y a los PSAV, que además serán nuevos sujetos fiscalizados. ??????
- Mediante la aprobación de la norma se modifica el artículo 1° de la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de las normas (N.T. 2013 y mod.) para posibilitar la mencionada incorporación y, de ese modo alinearse a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.739. ??
- La reglamentación tiene por finalidad,
a) identificar e incorporar en la Normativa del Organismo a aquellos sujetos que la Ley N° 27.739 haya identificado como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera en el ámbito del mercado de capitales y los proveedores de activos virtuales, cuyo registro ha sido creado mediante la Resolución General CNV N° 994; y
b) Definir, en esta instancia, el alcance de la aplicación, para los sujetos obligados del mercado de capitales y los PSAV, introducidos en la citada Ley N° 27.739, del Régimen Informativo y de los Requisitos de Idoneidad, Integridad y Solvencia, cuya reglamentación se encuentra contenida en el citado Título XI de las Normas CNV. ??
Para profundizar en los detalles de esta resolución y su adecuación normativa, los invitamos a escanear el código QR adjunto. Allí encontrarán el texto completo y podrán comprender mejor su alcance y relevancia. ??