? Novedades Importantes en Materia de PLAFT en Argentina: Modificaciones a la Res. UIF N 35/2023 sobre Personas Expuestas Polticamente! ?
En CASSAGNE Consultores, comprometidos con mantener a nuestros clientes y seguidores informados sobre los cambios normativos en la prevencin del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, queremos anunciar la publicacin de la nueva Resolucin UIF N 194/2024. ?
? Qu establece esta nueva resolucin?
A partir de su publicacin en el Boletn Oficial del da de hoy, se actualiza el rgimen de Personas Expuestas Polticamente (PEP), sustituyendo los siguientes artculos de la Resolucin UIF N 35/2023:
Art. 1: PEP Extranjeros ?
Art. 2: PEP Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires ??
Art. 3: Otras PEP ?
Art. 4: PEP por Parentesco o Cercana ???????
Art. 6: Mantenimiento de la condicin de PEP ?
Art. 8: DDJJ de PEP ??
??
?? Los dems artculos de la Res. UIF N 35/2023 permanecen sin modificaciones.
? Por qu se modifica la Res. UIF 35/2023?
Esta actualizacin responde a varios factores clave:
1?? Cumplir con estndares internacionales: La Repblica Argentina se compromete a adoptar las recomendaciones del GAFI, incluyendo la Recomendacin 12 y su enfoque basado en riesgos, para prevenir el abuso del sistema financiero por parte de las PEP.
2?? Incorporar buenas prcticas: Basndose en la Gua sobre PEP del GAFI (2013) y el documento actualizado en 2023, se busca garantizar medidas de debida diligencia adecuadas para estas personas y sus allegados.
3?? Optimizar el marco regulatorio: En el marco de la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI, se identificaron oportunidades de mejora en las normativas actuales, incluyendo ajustes en la prctica de los Sujetos Obligados.
4?? Fortalecer el Sistema Nacional de Prevencin de LA/FT/FP: La UIF impulsa estas modificaciones para garantizar mayor efectividad y alineacin con estndares internacionales.
? Estamos para ayudarte. Para acceder a la Resolucin completa escanear el QR de la foto.
En CASSAGNE Consultores, te asistimos en la implementacin y actualizacin de tus sistemas de PLAFT, asegurando que tu organizacin est siempre en cumplimiento con las normativas aplicables. ?
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