CASSAGNE Consultores te informe de los acontecimientos más relevantes en el ámbito de la prevención, y en este caso, un resumen de la actividad de la UIF en este mes de mayo:
Capacitación sobre la 1a Evaluación sectorial OSFL (21/5/24) ?
Se compartieron hallazgos y pasos a seguir derivados de la Evaluación sectorial de riesgos de financiación del terrorismo, y se debatió sobre buenas prácticas y se explicaron próximos pasos en materia de regulación y supervisión hacia el sector.
? Análisis de la reforma a Ley 25.246 en la Bolsa (20/5/24) ?
Los presidentes de UIF y CNV participaron en jornada sobre impacto de la reforma de la Ley en el Mercado de Capitales, destacando la importancia del enfoque basado en riesgo y la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Controles fronterizos de efectivo (20/5/24) ?
La UIF coordinó operativos en puntos fronterizos junto a Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, siguiendo el plan acordado con actores del Sistema Nacional de PLA/FT/FP.
Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción (16 y 17/05/24) ?
Se reunieron para llevar adelante su Primera Asamblea Anual Ordinaria y abordar temas sobre transparencia, gestión de riesgos de integridad y nuevas políticas de transparencia.
Cooperación con Paraguay y Brasil (16/5/24) ?
Se firmó un compromiso de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el LA/FT/FP. y se acordó mantener encuentros frecuentes.
? Encuentro s/ cultura del decomiso (15/5/24) ?
Se puso énfasis en el afianzar mecanismos para efectivizar el decomiso entre actos del Sistema de PLA/FT/FP, y la importancia de la colaboración público?privada.
Reunión del Comité Coordinación PLA/FT/FP (14/5/24) ?
Se definió plan de acción en el contexto de la 4º Ronda Evaluación Mutua del GAFI a la Argentina.
Mesa de trabajo interinstitucional s/ delitos ambientales (13/5/24) ??
Se puso especial énfasis en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de vida silvestre, y establecieron pautas de cooperación con organismos públicos y privados.
La UIF integró 1º Mesa Interinstitucional c/ Narcotráfico (9/5/24) ?
Se apuntó al intercambio de información e/ ministerios públicos y demas organismos a cargo de combatir este delito.
La UIF participó en 56º Reunión de GELAVEX (7-8 /5/24) ?
Expuso avances sobre implementación de recomendaciones GAFI.
Encuentro con Embajador Israelí (3/5/24)
Autoridades de UIF se reunieron con el embajador israelí para fortalecer la relación interinstitucional para fortalecer la PLA/FT/FP.
Reunión con Proveedores Servicios de Cobros (2/5/24) ?
Con el fin de conversar con el sector previo a reglamentarlo. Participó la UIF y la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS).