Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 16/07/2024.

En CASSAGNE Consultores estamos comprometidos con nuestros clientes y consultores en mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP), considerando que estar al día es esencial para el eficaz cumplimiento de las políticas y normativa en esta materia.

? En ese sentido, les informamos que a partir del día de la fecha, 16 de julio de 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables al semestre julio/diciembre según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), conforme Resoluciones UIF Nros. 113/2021, 51/2022 y 169/2023.

? Estos umbrales se aplican a:

- La Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor,

- Los Registros seccionales de propiedad automotor (Res. UIF N° 127/12),

- Las concesionarias de autos (Res. UIF N° 489/13) y

- Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, y otras comprendidas en el art 9° de la Ley N° 22.315 (Res. UIF N° 169/23).

? Por la Res. UIF Nº 113/2021 la actualización del citado umbral es semestral y automática (en los meses de enero y julio) en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).

? En base a ello, y al informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la República Argentina (SIOMAA), respecto al Índice IPSA publicado en la web de ACARA, se actualizaron los umbrales con vigencia a partir del 16 de julio de 2024, según se detalla en las siguientes tablas:

(A) Detalle incremento de umbrales para Automotores (Res. UIF 127/12 y Res. UIF 489/13).

- Perfil Cliente. Automotores (Res. UIF 127/12 art. 16): El umbral anterior de $ 60.000.000.- pasa a $ 92.663.642.-

- Cesión y/o reinscripción y/o cancelación anticipada prendas (Res. UIF 127/12 art. 26): El umbral anterior de $ 26.000.000 pasa a $40.154.245;

- Adquisición automotores (Res. UIF 127/12 art. 26): El umbral anterior de $ 26.000.000 pasa a $40.154.245,.

- Compraventa de automóviles. Determinación de Perfil (Res. UIF 489/13 art. 11 inc. b): El umbral anterior de $ 60.000.000.- pasa a $ 92.663.642.-

(B.) Para sociedades de capitalización, de ahorro, y demás comprendidas en el artículo 9° de la Ley 2.315 y sus modificatorias. (Res. UIF 169/23).

- Precancelación operaciones (Res. UIF 169/23, art. 38): El umbral anterior de $ 25.000.000 pasa a $38.609.851;

- Cambio beneficiarios y/o cesiones planes (Res. UIF N° 169/23, art. 38): El umbral anterior de $ 23.000.000.- pasa a $35.521.063.-

? Sabé cómo impactan estos cambios en tus políticas de Debida Diligencia (KYC). Agendate una reunión o visitanos en https://lnkd.in/dRDCs42Q!

Estamos para ayudarte! ???

#Concesionarias #UIF #Umbrales #PerfilTransaccional #PLAFT #SectorAutomotor