En CASSAGNE Consultores cumplimos en mantener a nuestros clientes y seguidores informados sobre las principales novedades en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (PLA/FT/FP).
El 31/03/26 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 35/2026, que establece un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos de contralor específicos y sus pares del exterior.
? ¿Qué regula esta nueva resolución?
La norma redefine el régimen de intercambio de información en materia de PLA/FT/FP entre: Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Comisión Nacional de Valores (CNV), Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y Organismos homólogos extranjeros.
? Puntos salientes de la Res. UIF 35/2026:
?? Deroga la reciente Res. UIF N° 233/2025 (B.O. 22/12/25)
?? Mantiene el intercambio directo entre organismos, pero con un esquema más flexible y operativo.
?? Elimina la excesiva formalización procedimental previa, priorizando agilidad en los requerimientos.
?? Establece que los pedidos deben ser: Concretos, Debidamente justificados, Precisos en su alcance (no genéricos)
?? Refuerza el uso de sistemas electrónicos seguros para el intercambio.
?? Consolida el principio de confidencialidad estricta y uso limitado de la información.
?? Permite a la UIF requerir información sobre los intercambios realizados (rol de supervisión ex post).
? Principales diferencias con la Res. UIF 233/2025.
? Cambia el enfoque regulatorio: pasa de un esquema mas formal a un esquema más ágil, flexible y operativo, con control posterior
? Mayor foco en la calidad del requerimiento, exigiendo ahora información precisa, concreta y justificada,
? Reconfigura el rol de la UIF, pasando de un esquema de mayor intervención estructural a uno de supervisión y coordinación
? ¿Qué se busca?
? Adecuación más fina a las Recomendaciones 2 y 40 del GAFI
? Respuesta a observaciones de la 4º Ronda de Evaluación Mutua 2024
? Mayor eficiencia y rapidez en el intercambio de información
? Fortalecer la cooperación internacional y local en tiempo real
? Evitar rigideces que dificulten la detección temprana de operaciones sospechosas
Es decir, se busca intensificar el intercambio de información tanto a nivel local como internacional, dotando al sistema de mayor dinamismo sin resignar confidencialidad.
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