En CASSAGNE Consultores cumplimos en mantener a nuestros clientes y seguidores informados sobre las principales novedades en materia de Prevencin de Lavado de Activos, Financiacin del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacin (PLA/FT/FP).
? El 28/04/2026 el Banco Central de la Repblica Argentina emiti la Comunicacin ?A? 8430, mediante la cual se introducen modificaciones al rgimen de ?Presentacin de Informaciones al Banco Central? vinculado con PLA/FT y otras actividades ilcitas.
La comunicacin impacta principalmente en:
? Entidades Financieras: ajustes operativos en el rgimen informativo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), incluyendo diseos de registro, campos, validaciones y controles.
? Proveedores no Financieros de Crdito y Proveedores de Servicios de Pago: incorporacin de nuevos requerimientos para la remisin al BCRA del Informe Tcnico de Autoevaluacin de Riesgos de LA/FT, su metodologa, la Declaracin de Tolerancia al Riesgo y el Informe Anual del Revisor Externo Independiente.
?? Un punto prctico relevante: estos nuevos requerimientos no admitirn la opcin ?OPERA=FALSE?, por lo que las entidades alcanzadas debern contar efectivamente con la documentacin exigida y remitirla en los formatos y canales previstos.
? Adicionalmente, la norma no introduce nuevos plazos de presentacin, pero consolida la obligacin anual de remitir estos informes, reforzando su carcter obligatorio dentro del esquema informativo del BCRA.
Qu hacer?
Los Sujetos Obligados alcanzados debern revisar sus circuitos internos de cumplimiento, verificar la disponibilidad y actualizacin de sus informes tcnicos, metodologa de autoevaluacin, declaracin de tolerancia al riesgo y revisin externa independiente, y coordinar con sus reas de sistemas/regmenes informativos la correcta remisin por el Servicio de Transferencia de Archivos MFT del BCRA.
? Para profundizar sobre esta novedad y cualquier otro aspecto de las polticas de PLA/FT/FP, y evaluar la necesidad de actualizar las polticas de registracin de tus manuales, agend una reunin con nuestro titular en nuestro booking online: ? https://lnkd.in/dvikcFJX
? Ms informacin sobre CASSAGNE Consultores en: ? https://lnkd.in/dV4B9EBQ
Desde CASSAGNE Consultores continuamos monitoreando estas actualizaciones regulatorias y asistiendo a nuestros clientes en la adecuacin prctica de sus polticas, manuales, matrices, informes y procesos de cumplimiento PLA/FT/FP.