NUEVA RES. GRAL. IGJ N° 15/24. OBLIGA PRESENTAR DDJJ ANUAL DE CUMPLIMIENTO POLITICAS PLA/FT/FP! ?

Publicado en LinkedIn CASSAGNE Consultores del 01/08/2024

CASSAGNE Consultores informa que por Res. Gral. IGJ 15/24 (16/07/24), modificada por R.G. IGJ 16/24 (24/07/24), vigente desde el 01/11/24, se establece, entre otras previsiones de PLAFT, la obligación de las sociedades sujetas a inscripción en IGJ, que sean sujetos obligados, de presentar Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales sobre cumplimiento de políticas de PLA/FT/FP. ?

Objetivo ?

La medida busca: a.) incrementar la eficacia del Sistema Argentino de PLA/FT/FP, ampliando el espectro de supervisión estatal sobre sujetos obligados, b.) Hacer al sistema mas disuasivo, al desalentar desde el mayor control, el incumplimiento los sujetos obligados, y c.) Asegurar mayor flujo de información actualizada a la UIF, especialmente de aquellos sujetos no supervisados por otros órganos de contralor como BCRA, CNV, SSN o INAES. ??

Detalle de las DDJJ exigidas?

a) Anuales: Deben presentar año tras año.

b) Plazo Presentación: (a.) Fiduciarios hasta fines de enero; (b.) Sociedades Art. 299 Ley 19.550, hasta fines de febrero, (c.) Asociaciones de fútbol, hasta fines de abril y (d.) Sociedades que captan ahorro público, hasta fines de mayo de cada año.

c) Forma: Se confecciona con el Formulario DDJJ que establece la propia IGJ en Anexo XII del Anexo II de R.G.IGJ 16/24, el cual debe contener documentación respaldatoria, ser firmado por Oficial de Cumplimiento o Representante, y estar certificado por escribano público. ??

d) Contenido: Es el mínimo exigido por IGJ que surge del Formulario antedicho, asegurándose de esta forma indagar al sujeto en el cumplimiento de cada aspecto de la política de prevención que la UIF le exige. En ese sentido se exige declarar si cumple o cuenta con: ?

- Inscripción en UIF;

- Designación de Oficial Cumplimiento, con datos de Acta y del O.C..

- Manual aprobado (actualizado) y datos de acta correspondiente.

- Estructura y organigrama de PLA.

- Políticas Debida Diligencia Clientes, incluyendo identificación, verificación listado terroristas -RePET-, condición PEP, monitoreo, segmentación riesgo y conservación documentación.

- Políticas Reportes Operaciones Sospechosas.

- Políticas Capacitación e inducciones para personal.

- Auditorías PLA/FT/FP y eventuales observaciones resultantes.

? Ante esta mayor y mas minuciosa supervisión, incumplir no es una opción. La obligación de presentar DDJJ subraya esta importancia de estar al día con las políticas PLA/FT/FP. ?

? En CASSAGNE Consultores, te ayudamos a cumplir con estas políticas sin descuidar tu negocio, a través de nuestro servicio especializado. ?

Conoce tu estatus actual en prevención y ve cómo te afecta esta nueva R.G.IGJ, visitando https://lnkd.in/dRDCs42Q, donde encontrarás detalles sobre tu condición y políticas PLA/FT que se te exigen ?

Agenda reunión con nuestro titular, Miguel CASSAGNE, ingresando a https://lnkd.in/dvikcFJX: ?