El pasado 3/08/26 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución INAES N° 1567/2026, mediante la cual esté aprobó el nuevo "Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP", destinado a unificar y modernizar el régimen informativo aplicable a las cooperativas y mutuales alcanzadas por la Res. UIF N° 99/2023.
? ¿Qué establece esta nueva resolución?
?? Aprueba el nuevo Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP, que centraliza la información y documentación exigida por el INAES.
?? Unifica en una única plataforma distintos regímenes informativos, reduciendo duplicidades y cargas administrativas.
?? Obliga a las entidades a presentar, mediante declaración jurada, información relativa a: (a.) inscripción como Sujeto Obligado ante UIF; (b.) Oficial de Cumplimiento titular y suplente; (c.) Manual PLA/FT/FP aprobado; (d.) monto anual de préstamos otorgados; (e.) autoridades, representantes, gerentes y apoderados; (f.) información sobre los principales asociados (en el caso de cooperativas).
?? Obliga a los miembros de los órganos de administración y fiscalización a presentar electrónicamente sus Declaraciones Juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
?? Obliga a que dicha información se actualice anualmente y cada vez que se produzcan modificaciones relevantes.
?? Deroga las Res. INAES N° 5588/12 y N° 1863/19, sustituyendo el régimen anterior por un sistema único y digital.
? ¿Cuándo entra en vigencia?
? A los 30 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
? La información inicial debe presentarse a los 90 días corridos desde la entrada en vigencia.
? ¿Qué se intenta lograr con esta reforma?
? Adecuar el régimen del INAES a la Resolución UIF N° 99/2023.
? Profundizar la implementación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
? Integrar la información de cumplimiento en un único sistema digital.
? Reducir cargas administrativas mediante la automatización y migración de datos.
? Fortalecer la supervisión de cooperativas y mutuales conforme conforme estándares internacionales y recomendaciones formuladas en la última Evaluación del GAFI a Argentina.
? Si tu cooperativa o mutual se encuentra alcanzada por la Res. UIF 99/2023, y necesitas revisar tu Sistema PLA/FT/FP para verificar si cumple con las nuevas obligaciones informativas, agenda una reunión con nuestro titular en nuestro booking online:
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