NOVEDADES IMPORTANTES: Nueva Res. UIF 233/2025 ? Intercambio de Información entre Organismos de Contralor Especificos de Argentina y similares del Exterior ?
En CASSAGNE Consultores cumplimos en mantener a nuestros clientes y seguidores informados sobre las principales novedades en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).
En el día de hoy, 22/12/2025, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 233/2025, que establece un nuevo marco para el intercambio de información entre la UIF, los denominados "Organismos de Contralor Específicos" y sus pares del exterior, derogando expresamente la Res. UIF N° 30/2013, vigente desde hace más de una década. ?
? ¿Qué regula esta nueva resolución?
La norma define mecanismos claros, formales y trazables para el intercambio de información en materia de PLA/FT/FP entre:
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Comisión Nacional de Valores (CNV)
- Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
- Organismos de control homólogos extranjeros
? Puntos salientes de la Res. UIF 233/2025
?? Deroga la Res. UIF N° 30/2013, actualizando un régimen clave de cooperación interinstitucional a los estándares actuales del sistema PLAFT.
?? Establece un intercambio directo de información entre organismos de contralor, con obligación de informar a la UIF.
?? Define procedimientos estandarizados y seguros para requerimientos y respuestas de información.
?? Refuerza el rol del Oficial de Cumplimiento como canal formal de intercambio.
?? Fija plazos concretos (5 y 10 días) para la remisión de información.
?? Refuerza el deber de secreto y confidencialidad conforme al art. 22 de la Ley 25.246.
?? Integra la información intercambiada a la Base de Datos y Matriz de Riesgo de la UIF.
? ¿Cuándo entra en vigencia?
A los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
? ¿Qué se intenta lograr con ella?
? Estar alineado expresamente con las Recomendaciones 2 y 40 del GAFI y con los resultados de la última Ronda de Evaluación Mutua realizada a Argentina en 2024.
? Mayor coordinación interinstitucional
? Mayor circulación y trazabilidad de información
? Mayor capacidad de detección temprana de riesgos
?Más intercambio de información implica más supervisión efectiva.