Publicada en LinkedIn el 27/06/2024
En CASSAGNE Consultores nos complace mantenerlos siempre al tanto de las ltimas novedades que impactan en el mbito de la Prevencin de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva (PLA/FT/FP). Hoy queremos compartir con ustedes la nueva Resolucin dictada por la UNIDAD DE INFORMACIN FINANCIERA (UIF), publicada en el Boletn Oficial el 26 de junio de 2024. ?
Dicha resolucin busca reforzar la aplicacin eficaz del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en las nuevas polticas de PLA/FT/FP que se introdujeron a la Ley 25.246, por la Ley 27.739, en cumplimiento de las directrices del Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) y GAFILAT. ?
Por ello, ante el rol que desempean los actores del sector privado en materia de prevencin, la UIF considera de vital importancia facilitar la comunicacin fluida y la colaboracin para la puesta en marcha, de manera eficaz, de las citadas modificaciones introducidas por la citada Ley 27.739. ?
Por ello, a travs de esta nueva Res. UIF 96/2024, el organismo rector del sistema de PLA/FT/FP argentino acord convocar a la conformacin de mesas de trabajo con los distintos sujetos obligados del sector privado, establecidos en el artculo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias. ?
? Para conocer en detalle esta resolucin, los invitamos a escanear el cdigo QR adjunto en la imagen de este aviso, que les llevar directamente al texto completo publicado en el Boletn Oficial. ?