Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 19/12/2024
? Nueva Resolución UIF 199/2024: Actualizaciones Importantes del sistema de prevención de lavado de activos para Sujetos Obligados del sector financiero! ?
En CASSAGNE Consultores reafirmamos nuestro compromiso con mantener a nuestros clientes y seguidores informados de las normativas más recientes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Hoy, 19 de diciembre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 199/2024, que introduce significativas modificaciones al régimen aplicable a entidades financieras y cambiarias, comprendidas en los artículos 20, incisos 1 y 2 de la Ley 25.246. ?
Puntos destacados de la resolución:
? Se ajustan los lineamientos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos de LA/FT/FP.
? Profundiza el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), alineado con las recomendaciones del GAFI.
? Obliga a los Sujetos Obligados a actualizar sus informes técnicos de autoevaluación anualmente o al detectarse nuevos riesgos.
? Establece requisitos más estrictos para la designación de oficiales de cumplimiento y sus funciones.
? Refuerza las obligaciones de capacitación y conservación de documentación.
Impacto: La normativa tiende a dotar al Sistema PLA/FT/FP de mayor eficiencia y dinamismo. Los cambios introducidos son el resultado del trabajo conjunto entre la UIF, el BCRA y el sector privado, fruto de la implementación de las mesas de trabajo establecidas en la Resolución UIF 96/2024. ?
La Resolución UIF 199/2024 modifica sustancialmente a la Resolución UIF 14/2023, incorporando cambios clave para mejorar la efectividad del sistema de prevención de riesgos. La normativa está dirigida a entidades financieras sujetas al régimen de la Ley 21.526 y entidades cambiarias regidas por la Ley 18.924, y entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2025. ??
¿Querés saber más?
Escaneá el QR en la imagen para acceder al texto completo de la resolución. ?
De la información a la acción!
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