Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 26/8/24.
Hoy (lunes 26 de agosto de 2024) la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva resolución (132/2024 que modifica la Resolución UIF 67/2017) que impacta significativamente el régimen de REI.
? Razones de la Resolución.
La UIF ha identificado la necesidad de reforzar el control y la calidad de los informes emitidos por los REI. La misma resolución destacan que:
- ? Se constató la necesidad de incrementar la profesionalización de los REI, asegurando que posean una formación adecuada y actualizada en materia de PLA/FT/FP ?, y garantizando que los informes emitidos sean exhaustivos, coherentes y basados en un conocimiento sólido de la normativa ?.
- ?? La UIF observó riesgos derivados de la falta de uniformidad en los criterios utilizados por los REI. Para mitigar estos riesgos, se ha decidido establecer requisitos más estrictos que aseguren un enfoque uniforme y riguroso en los procesos de revisión ?????.
- ?? La resolución busca mejorar la eficiencia en el control y supervisión de los REI, mediante la creación de un registro formal y la implementación de evaluaciones periódicas ?, que permita a la UIF identificar desvíos en la calidad de los informes y tomar acciones correctivas ?.
? Aspectos Salientes de la Res. 132/24:
1. ?? Registro de REI:
- Se crea el Registro de REI bajo la Dirección de Supervisión de la UIF, en el que se centralizará la organización y control de las personas habilitadas para emitir informes de revisión externa ?.
2. ? Requisitos Académicos y Profesionales:
- Los REI deben cumplir con requisitos académicos y profesionales más rigurosos ?, incluyendo la obtención de un título universitario ? y al menos 50 horas de capacitación específica en PLA/FT/FP ?.
3. ? Evaluación y Control:
- La Dirección de Supervisión evaluará la coherencia y razonabilidad de los informes emitidos ?, pudiendo convocar reuniones individuales para solicitar aclaraciones sobre los informes presentados ?.
4. ? Medidas Frente a Incumplimientos:
- En caso de incumplimientos, la Dirección de Supervisión emitirá informes que serán tratados por la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF ?.
En CASSAGNE Consultores, estamos para asistirte en todos los aspectos necesarios para asegurar que cumplas eficaz y completamente la normativa vigente en materia de PLA/FT/FP ?.
Para acceder a la Resolución completa ?, escanea el código QR en la imagen adjunta ?. Para cualquier consulta adicional, no dudes en visitarnos en [https://lnkd.in/dV4B9EBQ](https://lnkd.in/dRCQjx7S) ?.