CASSAGNE Consultores comparte con sus seguidores y clientes el último artículo de actualidad escrito por nuestro titular, Dr. Miguel Cassagne, denominado "Fortalecimiento del régimen administrativo sancionador del Sistema Argentino de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Un avance hacia la adaptación a los estándares del GAFI y hacia la Disuasividad y Eficacia del Sistema", publicado en el día de hoy por la prestigiosa Revista de Derecho Administrativo en su edición 153 ?Mayo Junio 2024-. ?
En el artículo se analizan las reformas introducidas por la Ley 27.739 al régimen sancionador del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP) de Argentina, buscando adaptarlo a los estándares del GAFI y fortalecer su disuasión y eficacia. ???
Para la lectura del articulo ir a Articulos de esta web ?