En CASSAGNE Consultores compartimos las principales novedades nacionales e internacionales del mes y su impacto en los sistemas preventivos.

? GAFI ? ACTUALIZACIÓN DE LISTAS: Tras el Plenario de París (28 al 30/10), Bulgaria, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Mónaco fueron excluidos de la Lista Gris, tras cumplir sus planes de acción. No hubo incorporaciones y la Lista Negra permaneció sin cambios (Corea del Norte, Irán y Myanmar).

? GAFI ? ACTIVOS VIRTUALES: Se aprobó acelerar las revisiones sobre la implementación efectiva de los estándares aplicables a PSAV, ante el creciente uso de criptoactivos para lavado, fraude y evasión de sanciones. Los primeros resultados se publicarán en 2027.

? GAFILAT ? FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN: Su primera Evaluación Regional de Riesgos analiza vulnerabilidades en instituciones financieras, comercio de bienes de doble uso, sector marítimo, zonas francas, APNFD y PSAV, identificando desafíos para fortalecer los controles preventivos.

? ARGENTINA ? RePET: La Resolución Conjunta 5/2026 declaró reunidos los requisitos para inscribir cinco organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, ELN y FARC-EP. La medida busca prevenir su actuación y financiamiento, reforzando la importancia del cotejo de contrapartes.

? REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: La Disposición 11/2026 de CABA adecuó sus controles a la Resolución UIF 93/2026, delimitando las exigencias documentales a determinadas actividades específicas de profesionales sujetos obligados y actualizando el régimen de beneficiarios finales. Vigencia: 8/11/2026.

? CNV ? PSAV: La RG 1172/2026 introdujo modificaciones en la normativa aplicable a proveedores de servicios de activos virtuales. Otras resoluciones simplificaron obligaciones informativas del mercado de capitales.

? FinCEN ? NUEVAS ALERTAS: Publicó indicadores para detectar transferencias internacionales instruidas por agentes extranjeros y utilización indebida de organizaciones sin fines de lucro para fraude y financiamiento ilícito.

? UIF ? COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Profundizó la coordinación con organismos estadounidenses para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera, la investigación de organizaciones criminales y la recuperación de activos.

?? El denominador común: mayor atención a los riesgos emergentes, la trazabilidad de fondos y la efectividad de los controles PLA/FT/FP.

? En CASSAGNE Consultores asesoramos a sujetos obligados en la adecuación de sus sistemas preventivos.