? PLENARIA CONJUNTA GAFI-MONEYVAL ? JUNIO 2025 ?
CASSAGNE Consultores, informa a clientes y seguidores sobre los resultados de la reunión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL, presidida por Elisa de Anda Madrazo (GAFI) y Nicola Muccioli (MONEYVAL), llevada a cabo los días 12 y 13 de junio de 2025 en Estrasburgo.
Principales resoluciones del Plenario:
? Cambios en Recomendación 16 del GAFI sobre transparencia en pagos transfronterizos: Se aprobaron cambios para mejorar la seguridad en transferencias mayores a 1.000 USD/EUR.
Las nuevas reglas (que entraran en vigor en 2030):
- Exigen mayor claridad sobre el origen y destino de los fondos.
- Simplifican datos a incluirse en los mensajes de pago.
- Incorporan tecnologías para prevenir fraudes y errores.
- Buscan reducir costos y demoras.
? Nuevas herramientas y recursos aprobados por el GAFI:
- Guía actualizada para inclusión financiera mediante un enfoque basado en riesgos.
- Caja de herramientas para evaluaciones nacionales de riesgo.
- Nuevos lineamientos para asegurar que las medidas PLA/FT no afecten indebidamente a las organizaciones sin fines de lucro (NPOs).
? Evaluación mutua de Letonia: Se aprobó el primer informe de la nueva ronda de evaluaciones mutuas donde Letonia fue evaluada por MONEYVAL en cuanto a la efectividad de su sistema frente a riesgos reales de PLA/FT/FP. El informe se publicará en los próximos meses.
?? Jurisdicciones bajo mayor monitoreo (Lista Gris del GAFI):
Se agregaron: Bolivia y Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido).
Se removieron tras cumplir sus planes de acción: Croacia, Malí y Tanzania.
? MONEYVAL: Procedimientos de cumplimiento mejorado
Chequia, Georgia y Eslovaquia seguirán bajo seguimiento reforzado hasta diciembre 2025, tras persistir deficiencias técnicas en recomendaciones clave.
? Reportes temáticos aprobados para publicación:
- Informe global sobre financiamiento del terrorismo, con datos de 80+ países.
- Informe sobre financiamiento de la proliferación y esquemas de evasión de sanciones.
- 6to informe actualizado sobre activos virtuales y PSAVs.
? Colaboración internacional
El GAFI lanzó nuevas guías <(junto con Egmont, Interpol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-) para fortalecer la persecución de delitos financieros.
? Riesgos derivados de Rusia
Se mantiene la suspensión de Rusia como miembro del GAFI. El organismo reiteró el llamado a todos los países a extremar precauciones frente a riesgos emergentes vinculados a su accionar.
? En CASSAGNE Consultores acompañamos a nuestros clientes en la implementación, fortalecimiento y actualización de sus programas PLA/FT/FP conforme a los estándares más exigentes.
? Agendá tu reunión con nuestro titular en: https://lnkd.in/dvikcFJX
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