El pasado 19 de junio concluyó El Plenario del GAFI con varias decisiones de gran relevancia en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (PLA/FT/FP), a decir:
? Actualización de la Lista Gris: Bosnia y Herzegovina e Irak fueron incorporados al Monitoreo Intensificado (Lista Gris) mientras que Argelia y Namibia fueron retirados de la Lista Gris tras completar satisfactoriamente sus respectivos Planes de Acción.
? Actualización de la Recomendación 6 del GAFI: Se modificó la misma para incorporar formalmente las excepciones humanitarias previstas en las Res. 2664 y 2761 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, garantizando que las sanciones financieras no obstaculicen asistencia humanitaria legítima.
? Asociaciones Público-Privadas: Se aprobó una nueva publicación global, destinada a fortalecer el intercambio de inteligencia entre las autoridades y el sector privado, respetando al mismo tiempo los requisitos de protección de datos.
? Transparencia de los Pagos Transfronterizos: Se lanzó una consulta pública sobre la actualización de la guía de implementación de la Recomendación 16.
? Nuevas Amenazas Emergentes: Se aprobaron informes sobre:
? El financiamiento del terrorismo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de streaming.
? Los sistemas de banca informal (Hawala y similares).
? Los riesgos de LA en casinos y en industria del juego.
? Virtual Assets y los VASPs.
? Las Finanzas Descentralizadas (DeFi) y sus desafíos regulatorios.
? Evaluaciones Mutuas: Se aprobaron Informes de Evaluación Mutua de Canadá y Turquía.
? Presidencia del Reino Unido (2026?2028): Se indicaron como prioridades de la próxima Presidencia: Combatir la creciente epidemia mundial de fraude; fortalecer la implementación del Enfoque Basado en Riesgo; profundizar el intercambio de información.
En conjunto, estas decisiones reflejan que el GAFI continúa profundizando su enfoque sobre la innovación tecnológica, las finanzas digitales, el fraude, el intercambio de información, la eficacia operativa, y el EBR como eje del sistema internacional de PLA/FT/FP.
En CASSAGNE Consultores realizamos un seguimiento permanente de cada Plenario del GAFI y acompañamos a nuestros clientes en la interpretación de estos desarrollos internacionales, transformándolos en acciones concretas de cumplimiento y en oportunidades estratégicas para fortalecer sus programas de Compliance.
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