Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 28/10/2024
? Plenario GAFI - Octubre 2024: Conclusiones Destacadas ?
El último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional, celebrado en París del 23 al 25 de octubre ??, reunió a más de 200 jurisdicciones ? para abordar temas cruciales en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre los puntos destacados se incluyen ?:
- Evaluaciones Finalizadas: Se aprobaron las evaluaciones conjuntas del GAFI-GAFILAT para Argentina y del GAFI-MENAFATF para Omán ?.
- Lista Gris: Se incorporó a Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano, y se eliminó de esta lista a Senegal ?.
- Lista Negra: No hubo cambios ?.
- Inclusión Financiera y Enfoque Basado en Riesgos: Se anunciaron revisiones en las normas del GAFI para fomentar la inclusión financiera ?.
- Inclusión: Por primera vez, Senegal e Islas Caimán participaron como invitados en el plenario y grupos de trabajo ?.
- Iniciativas Estratégicas: Se actualizó la guía para la Evaluación Nacional de Riesgos y se avanzó en la revisión de normas para pagos transfronterizos ?.
### ?? Evaluación de Argentina: Puntos Clave y Áreas de Mejora
La evaluación del GAFI y GAFILAT destacó algunos puntos fuertes en el sistema PLAFT de Argentina ??, especialmente en la cooperación y coordinación entre agencias nacionales ?. Sin embargo, se identificaron áreas críticas que deben mejorarse:
1. Sanciones Financieras Dirigidas (Proliferación de Armas): Argentina debe fortalecer su marco de sanciones para bloquear recursos que financien la proliferación de armas de destrucción masiva ??.
2. Comprensión de Riesgos: Se identificó la necesidad de una mejor comprensión de los riesgos asociados a la corrupción y los servicios financieros informales en el país ?.
3. Aumento de Procesamientos: Es crucial incrementar las investigaciones y condenas de delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo ??, en línea con el perfil de riesgo del país.
4. Supervisión y Regulación: Es necesario mejorar la regulación y supervisión en ciertos sectores para una gestión de riesgos más efectiva ?.
Con estos puntos, Argentina tiene la oportunidad de optimizar su marco PLAFT y avanzar en la implementación de las recomendaciones del GAFI ?.
Desde CASSAGNE Consultores estamos aquí para acompañar a nuestros clientes en cada paso del proceso hacia el cumplimiento continuo de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) ?.
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