Publicada en LinkedIn el 28/06/2024
CASSAGNE Consultores, hace saber a clientes y seguidores las conclusiones del reciente Plenario del GAFI, donde abordaron temas cruciales en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
A) Cumplimiento de Estándares GAFI
El GAFI aprobó criterios revisados para priorizar países con deficiencias estratégicas en Prevención de LA/FT/FP, que serán aplicados en la próxima ronda de evaluaciones, diseñados para ser más basados en riesgos, justos y transparentes. Los países serán evaluados sobre recuperación de activos y cooperación internacional, esperando de éstos que den prioridad a estas dos temáticas.
B) Jurisdicciones Alto Riesgo y Monitoreo
(i) Jurisdicciones bajo Monitoreo Incrementado (Lista Gris):
- Incorporaciones: Mónaco y Venezuela han sido añadidos a la lista debido a deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención de LA/FT/FP. ?
- Bajas: Jamaica y Turquía fueron eliminados de la lista por haber logrado abordar sus deficiencias estratégicas.
(ii) Jurisdicciones sujetas a Llamado de Acción:
Se reiteró preocupación por la República Popular Democrática de Corea y su continua falta de abordar deficiencias significativas en su régimen de prevención de LA/FT/FP. , y se instó a los paises miembro a una mayor vigilancia e implementación de contramedidas, por las amenazas que este pais representan en la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación.
C) Informes de Evaluación Mutua de India y Kuwait
(i) India: Se concluyó que alcanzó un alto nivel de cumplimiento técnico con los requisitos del GAFI, debiendo mejorar la supervisión y la implementación de medidas preventivas en sectores no financieros, así como abordar retrasos en la conclusión de procesamientos de LA y FT.
(ii) Kuwait: Se concluyó que tiene un marco legal y de supervisión adecuado, pero necesita mejoras significativas para lograr resultados efectivos (mejorar comprensión riesgos de LA/FT, fortalecer procesamientos de FT, y asegurar congelamiento de bienes sin demora.
D) Iniciativas Estratégicas
(i) El GAFI completó su revisión de las medidas que los estados miembro tienen para prevenir que profesionales como contadores, abogados y agentes inmobiliarios faciliten el LA/FT/FP, cuyos resultados se publicarán en julio de 2024.
(ii) Transparencia en los Pagos: El GAFI está revisando sus estándares para reflejar la evolución de los sistemas de pago transfronterizos y los cambios en los estándares de la industria.
E) Prioridades de Presidencia 2024-2026:
Inclusión Financiera implementando Enfoque Basado en Riesgos bajo el principio de proporcionalidad.