Publicada en LinkedIn el 03/05/2024.
CASSAGNE Consultores informa a seguidores y clientes la publicación de la Primera Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Argentina. ??
Este informe, realizado por el Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP con participación tanto del sector público como del privado, y con la asistencia técnica del EU AML/CFT Global Facility, incorpora un análisis exhaustivo del riesgo residual en el ámbito del FT y OSFL. ?. ??
Aspectos salientes del Informe a tener en cuenta:
- Se identificaron y analizaron los tipos de OSFL que se ajustan a la definición del GAFI, así como las posibles amenazas y vulnerabilidades inherentes a estas organizaciones. ?
- Considera que las OSFL mas vulnerables a ser usadas para el FT serían: 1. Las que operan en la triple frontera; 2. Las que conforman una red mas amplia de entidades controladas por individuos no identificados; 3. Las que usan efectivo y monedas virtuales; 4. Las que no tienen acceso a servicios financieros regulados; y 5. las no registradas.
- Como conclusiones, la evaluación destaca: . ??
a.) No existen precedentes de uso indebido de las OSFL para la FT en Argentina, ni casos de investigaciones o sospechas suministradas por las autoridades competentes.
b.) La ENR-FT/FP 2022, considera BAJAS la mayoría de las amenazas globales de FT en el contexto argentino, pero destaca la relevancia de Hezbollah, tanto como amenaza terrorista como de financiación del terrorismo; y también la amenaza del narcotráfico y el contrabando por parte de bandas criminales, específicamente en la región de la triple frontera.
c.) Si bien el uso indebido de las OSFL para la financiación del terrorismo se considera poco probable, en caso de que se produjera, es posible que se vincule a las actividades delictivas antedichas.
Aclara el Informe que éstas últimas conclusiones NO SE BASAN EN PRUEBAS DIRECTAS o CASOS CONCRETOS de abuso de OSFL para FT en Argentina, sino que son hipótesis basadas en la naturaleza de las amenazas terroristas en el país, tipologías globales reconocidas de abuso de las OSFL para FT e identificación de áreas de vulnerabilidad.
d.) Aunque se concluye que el riesgo general se considera bajo, se subraya la necesidad de profundizar los esfuerzos para mitigar las vulnerabilidades identificadas.
e.) Se destaca especialmente la importancia de promover la transparencia, la integridad y la confianza pública en la gestión de las OSFL. ?
Para leer el informe completo, ¡haz clic aquí! chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lnkd.in/dB4DRmBH ??
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