En continuidad con los reconocimientos previos, agradecemos al Ministerio de Justicia de la Nación por la reciente publicación en el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) de un nuevo trabajo doctrinario de nuestro titular, Miguel Cassagne, titulado: ?Repensando la próxima Evaluación Nacional de Riesgos en Argentina a la luz del Toolkit del GAFI de agosto 2025 y frente a los desafíos de una economía en transición?.
? Este artículo, elaborado en el marco de las últimas reformas normativas y de la actualización metodológica del GAFI, propone un enfoque renovado para fortalecer el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) de nuestro país.
? Invitamos a nuestros clientes, colegas y seguidores a leer el texto completo en la plataforma oficial del Ministerio de Justicia: ? www.saij.gob.ar ? Id SAIJ: DACF250097
También disponible en la sección Artículos de nuestra página web, en español e inglés ?: ? https://lnkd.in/d2hHk3ZT
? Puntos destacados del análisis:
1?? Una metodología más exigente e integradora para la próxima Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), en línea con el Toolkit del GAFI 2025.
2?? El impacto de la economía informal, la corrupción estructural y los activos virtuales como riesgos que requieren un tratamiento profundo y específico.
3?? Propuestas para actualizar el sistema nacional de prevención, fortaleciendo la cooperación público-privada y la efectividad de la supervisión.
4?? Una visión estratégica que convierte la ENR en una oportunidad de gobernanza y mejora continua, más allá del mero cumplimiento internacional.
? Conocé cómo fortalecer tu propio sistema de cumplimiento y evitar contingencias.
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