NUEVO RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A NUESTRO TITULAR. REPUBLICACIÓN EN SAIJ DEL ARTÍCULO SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS LUEGO DE LA SANCIÓN DE LA LEY 27.739.
En respuesta al reconocimiento otorgado a Miguel Cassagne el 09/04/2025, por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), desde CASSAGNE Consultores expresamos nuestro más sincero agradecimiento a SAIJ por el interés en republicar, en el sector de doctrina de su plataforma Infojus, el artículo de actualidad escrito por nuestro titular, titulado previamente por la prestigiosa revista jurídica La Ley : "El Lavado de Activos luego de la sanción de la Ley 27.739. Su Evolución y Tratamiento Típico en el Derecho Penal", a través del cual se ofrece una mirada integral sobre la evolución del tratamiento penal del delito de lavado de activos en el régimen argentino.
? Invitamos a nuestros clientes y seguidores a leer el artículo, disponible en la plataforma del Ministerio de Justicia de la Nación (http://www.saij.gob.ar), donde puede identificarse con el número de documento Id SAIJ: DACF250035.
También puedes encontrarlo en la sección de Artículos de la página web de CASSAGNE Consultores, con opción de lectura en inglés y español ?: ? https://lnkd.in/dzThgFPZ. ??.
? ¿Qué podrás encontrar en el artículo?
1?? Un repaso histórico por las 4 grandes etapas de evolución del tipo penal de Lavado de Activos en Argentina.
2?? Análisis detallado de la Ley 27.739 y sus reformas al artículo 303 del Código Penal
3?? Explicación del tratamiento actual del delito
4?? Se incorporan también datos y estadísticas relevantes tales como:
? Más de USD 1.000 millones en operaciones investigadas (2017?2020).
? 91 condenas entre 2019 y 2024, con predominancia del narcotráfico como delito precedente.
? Alta incidencia de casos de autolavado.
? El artículo cierra con reflexiones sobre los resultados de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y los desafíos que enfrenta Argentina bajo el régimen de seguimiento intensificado:
?? Incrementar persecuciones penales.
?? Mejorar decomisos.
?? Fortalecer inteligencia financiera.
?? Desarrollar una política de Estado sostenida.
Te invitamos a conocer más sobre el lavado de activos y las políticas de prevención que debes implementar como sujeto obligado. Visita nuestra página web ?https://lnkd.in/dV4B9EBQ y/o autogestiona una consulta con nuestro titular a través de nuestro booking: ? https://lnkd.in/dvikcFJX
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