? DIRECTRICES UIF: GESTIÓN ESPECIAL DE RIESGOS PARA EL RÉGIMEN DE BLANQUEO (REGULARIZACIÓN) DE ACTIVOS ?
CASSAGNE Consultores comunica a clientes y seguidores que la Unidad de Información Financiera (UIF), en el contexto del Régimen de Regularización de Activos establecido por la Ley N° 27.743, ha dictado la Resolución UIF 110/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial. Esta resolución busca fortalecer la prevención de delitos financieros al establecer un sistema de gestión de riesgos más riguroso y una metodología clara para el reporte de operaciones sospechosas en el contexto del blanqueo. ?
¿Por qué esta resolución es relevante?
La Ley N° 27.743, que regula el Régimen de Regularización de Activos, incorpora recomendaciones del GAFI para asegurar que los activos regularizados no provengan de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o bajo monitoreo intensificado. Esto incluye la exclusión de bienes situados en países de alto riesgo o bajo monitoreo intensificado (listas negra y gris del GAFI). ?
La Resolución UIF N° 56/2024 ya había establecido directrices para los reportes de operaciones sospechosas, pero la nueva resolución refuerza esta obligación en el contexto del régimen de regularización, exigiendo un reporte más detallado y fundamentado de las operaciones sospechosas. ?
La medida también busca mejorar la eficiencia y la calidad del reporte de operaciones sospechosas al exigir un análisis más detallado del perfil transaccional del cliente y de las circunstancias que hacen sospechosa una operación. ?
Aspectos Clave de la Resolución 110/2024:
- Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos:** Los Sujetos Obligados deberán establecer un sistema específico para gestionar los riesgos asociados al Régimen de Regularización de Activos, conforme a lo estipulado por la Ley N° 27.743. ??
- ROS: Las operaciones sospechosas vinculadas al régimen deben ser reportadas a la UIF a través del portal [https://lnkd.in/enVNhHYR) en la sección ?ROS RRA?. Los reportes deben incluir una descripción exhaustiva y un análisis del perfil transaccional del cliente. ?
- Perfil Transaccional: Se exige una evaluación profunda del propósito y la naturaleza de la relación comercial, así como una revisión exhaustiva de la información económica, patrimonial y financiera del cliente. ?
- Vigencia y Aplicación: La resolución entra en vigencia inmediatamente y se mantendrá activa hasta el vencimiento del plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos, mientras se aplican las obligaciones adicionales de la normativa vigente. ?
Esta actualización asegura una mayor alineación con las recomendaciones internacionales y mejora la capacidad de detectar actividades ilícitas. ?
Para ver Resolución completa escanear el QR de la Foto. Para más información sobre esta resolución y otros aspectos relevantes en el ámbito de la prevención, visitanos en https://lnkd.in/dD2PGKNf. ?