En CASSAGNE Consultores mantenemos informados a nuestros clientes y seguidores sobre las novedades en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT).
? Hoy, 22/10/2026, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta N° 5/2026 de los Ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, que dispone impulsar la inscripción de cinco organizaciones criminales en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
? ¿Qué organizaciones comprende?
?? Cártel de Sinaloa.
?? Ejército de Liberación Nacional (ELN).
?? La Nueva Familia Michoacana.
?? Los Tiguerones, incluidas sus facciones.
?? FARC-EP, incluidas las estructuras y denominaciones identificadas en la norma.
?? ¿Qué implica para los Sujetos Obligados?
La medida refuerza la importancia de mantener actualizados los procedimientos de cotejo de listas, identificación de coincidencias y actuación frente a eventuales vinculaciones con el terrorismo y su financiación.
? La resolución ordena dar intervención al Ministerio de Justicia para gestionar las inscripciones correspondientes en el RePET.
? ¿Necesitás revisar o actualizar tu sistema de prevención PLA/FT?
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? Resolución completa: https://lnkd.in/dXJ39-k9