?? CASSAGNE Consultores te mantiene informado: Resultados del Plenario del GAFI - Febrero 2025 ???
En CASSAGNE Consultores somos proactivos en mantener a nuestros seguidores y clientes al tanto de las últimas novedades en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) ?.
Por ello, compartimos los puntos clave del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tuvo lugar en París del 19 al 21 de febrero de 2025 ??.
? Principales resultados del Plenario del GAFI:
?? Actualización de la Lista Gris:
Filipinas fue removido de la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, tras demostrar avances en su sistema AML/CFT/CPF ???.
Se agregó a Laos y Nepal a la lista de jurisdicciones bajo mayor supervisión debido a deficiencias estratégicas en sus sistemas de PLA/FT/CPF ????.
?? Inclusión Financiera y Enfoque Basado en Riesgo:
Se aprobaron cambios en los Estándares del GAFI para fomentar la inclusión financiera y mejorar la aplicación del enfoque basado en riesgo ?.
Se lanzará una nueva consulta pública para la implementación efectiva de estos cambios ?.
?? Transparencia en Pagos y Financiación de la Proliferación:
Se iniciará una consulta pública sobre transparencia en pagos para mejorar la calidad de información de los originadores y beneficiarios ??.
El GAFI también buscará información sobre prácticas y desafíos en la identificación y mitigación de riesgos de financiación de la proliferación ?????.
?? Nuevas iniciativas y colaboraciones:
Kenya fue invitado a participar en el Plenario bajo la iniciativa de invitación de países no miembros para aumentar la inclusividad ??.
Se ratificó la continuación de la suspensión de Rusia como miembro del GAFI ?.
Se aprobó un informe clave sobre flujos financieros relacionados con la
explotación sexual infantil en línea, que se publicará en marzo 2025 ??.
?? Para conocer más detalles sobre el Plenario y los cambios en las listas del GAFI, te invitamos a visitar su sitio web oficial: www.fatf-gafi.org ?.
Si deseas comprender cómo estas actualizaciones impactan en tu organización y tus políticas de prevención, no dudes en contactarnos.
En CASSAGNE Consultores, asistimos a nuestros clientes en todo el proceso de implementación y mantenimiento de sus políticas de prevención para evitar que se vean involucrados en casos de lavado de activos y cumplan con la normativa vigente. ??
Te invitamos a conocer más sobre el lavado de activos y las políticas de prevención que debes implementar como sujeto obligado.
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