Publicación hecha CASSAGNE Consultores en su LinkedIn del 12/07/2024
? Evaluación del GAFI a Argentina: Preparándonos para el Informe Final sobre nuestro pais!
¡Saludos a nuestros lectores, seguidores y clientes comprometidos con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Argentina! ?
Recientemente, la Unidad de Información Financiera (UIF) convocó a una reunión crucial para discutir las instancias finales de la evaluación mutua del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Encabezada por Ignacio Yacobucci y Eugenio Curia, esta sesión reunió a diversos actores clave del sistema nacional, incluyendo organismos gubernamentales y entidades regulatorias. ??
Participaron de la reunión representantes del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, de la Corte Suprema de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del Banco Central de la República Argentina , de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del Ministerio Público Fiscal, de la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , del Poder Judicial, de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, y Tomás Mendy y Hernán Esteve de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
En agosto, en París, se llevará a cabo el "face to face", la etapa final antes del informe definitivo del GAFI. Este informe será crucial, ya que no solo evaluará la normativa vigente, sino también la efectividad del sistema argentino en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ?
El proceso incluye el intercambio de opiniones y documentación entre evaluadores y autoridades argentinas, con especial énfasis en destacar los avances y compromisos del país para mejorar sus prácticas. Un resultado favorable no solo fortalecerá nuestra posición internacional, sino que también apoyará el acceso al crédito y el comercio exterior, vitales para nuestra economía. ?
Una calificación desfavorable podría tener repercusiones significativas, afectando el flujo de fondos y la confianza económica. ?
En CASSAGNE Consultores, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a navegar estos desafíos, asegurando el cumplimiento normativo integral y mitigando riesgos. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos asistirte. ?