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? ¡ATENCIÓN PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO Y SERVICIOS DE PAGO! ?
La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en la regulación del sector no financiero, preparando nuevas exigencias en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
En un comunicado de la UIF del 22 de noviembre 2024, se indicó que en su última mesa de trabajo, junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), se discutieron los lineamientos para la implementación de políticas mínimas de prevención que serán de obligatoria adopción por parte de emisores, operadores, proveedores de servicios de pago y crédito. ??
En CASSAGNE Consultores, reafirmamos nuestro compromiso de mantener a nuestros clientes y seguidores al día con los cambios normativos.
Estas nuevas regulaciones, que estarán alineadas con estándares internacionales del GAFI, exigirán acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento. ??
? ¿Qué debes hacer?
? Conoce más sobre esta normativa.
? Prepárate para implementar estas políticas preventivas.
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? ¡No esperes! Anticípate al cambio y asegura el cumplimiento efectivo.