Publicado en LinkedIn. 15/05/2024:
¡Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos en el Sector Automotor! ?
CASSAGNE Consultores informa a sus clientes y seguidores que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha implementado cambios significativos que afectan nuestras operaciones diarias en el sector automotor ?
Al respecto la UIF determinó que era oportuno para la prevención eficaz del LA/FT/FP, y desde una perspectiva acorde a los estándares internacionales que promueve el GAFI receptados por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, actualizar los umbrales previstos en los artículos 16 y 26 de la Resolución UIF N° 127/2012 y modificatorias, 11 inciso b) de la Resolución UIF N° 489/2013 y modificatorias, y 38 de la Resolución UIF N° 169/2023 y modificatorias! ?
Por ello, a través de la reciente Resolución 71/2024, publicada en el Boletín Oficial del día de hoy, se han actualizado los umbrales para operaciones con automotores y se ha eliminado la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules! ?
Ahora, cuando el monto anual de una operación sobre automotores alcance o supere los $60.000.000, será obligatorio definir un perfil de cliente. Esta medida busca fortalecer la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigiendo un análisis detallado de la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria del cliente! ??
Sin perjuicio de la actualización del monto, la resolución mantiene la previsión de la actualización automáticamente semestral de estos umbrales en enero y julio de cada año, en base al índice de precios del sector automotor acumulado en los últimos 6 meses, publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), tal como indicaba la Res. UIF N° 51/2022! ?
Además, como resultado de la derogación de la normativa sobre expedición de cédulas de identificación para autorizados a conducir por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, ya no será necesario presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules! ??
Los cambios introducidos entran a regir a partir del día de hoy (desde la publicación en el B.O. de la Res. UIF N° 71/24).
Estas medidas buscan fortalecer nuestros sistemas de prevención y mejorar la eficacia en la lucha contra el lavado de activos en el sector automotor! ??
Para más detalles, acceda a la Resolución UIF 71/2024 aquí: [Enlace a la Resolución](https://lnkd.in/dne-NV6m) ?
¡Agradecemos su atención y compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo! ??