En CASSAGNE Consultores mantenemos nuestro compromiso de mantener informados a nuestros clientes y seguidores sobre las novedades más trascendentes en materia de Prevención de Lavado de Activos. En esta ocasión, compartimos el reciente Informe de PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), abarcativo del período 2019/2024 que describe los resultados de las sentencias obtenidas en materia de LA en Argentina. ??
? Puntos clave del informe:
(1.) 91 Sentencias de condena por lavado de activos en Argentina desde 2019. ??
(2.) 350 millones de dólares recaudados en multas por personas físicas y jurídicas, con 2021 como el año de mayor recaudación (más de 300 millones de dólares). ?
(3.) Zonas de mayor actividad: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, aunque también se destacan Santa Fe, Corrientes, Chaco y Mendoza. ?
(4.) Delitos precedentes de LA más recurrentes: Narcotráfico, seguido de delitos aduaneros y corrupción. ?
(5.) Transnacionalidad: 14 maniobras de lavado con conexión internacional. ?
(6.) Condenas por Autolavado (lavan fondos de sus propios delitos): 183 personas. ?
(7.) Lavado de terceros (lavador no participe del delito precedente): 128 personas. ?
(8.) Penas impuestas: Incluyen multas y prisión de entre seis meses y tres años. ?
(9.) Locación de Sentencias: Distribuidas en 9 provincias, con presencia notable en Mendoza, Santa Fe y Chaco. ?
(10.) Juicios abreviados: El 64% de las sentencias son en juicios abreviados. ??
Personas jurídicas: 22 cancelaciones de personería entre 2019 y 2024. ?
(11.) Cooperación internacional: Argentina ha participado en maniobras de lavado con conexión con países en América del Norte, Europa y el Caribe. ?
(12.) Impacto en el sistema financiero: El informe concluye que no existen deficiencias estratégicas en la lucha contra estos delitos que representen un riesgo para el sistema financiero internacional. ?
En CASSAGNE Consultores, asistimos a nuestros clientes en todo el proceso de implementación y mantenimiento de sus políticas de prevención para evitar que se vean involucrados en casos de lavado de activos y cumplan con la normativa vigente. ??
Te invitamos a conocer más sobre el lavado de activos y las políticas de prevención que debes implementar como sujeto obligado.
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Accede al informe completo aquí. https://lnkd.in/d47iiRcM