Publicado en LinkedIn de CASSAGNE Consultores el 12/07/2024
HAMAS incluida como organización terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
CASSAGNE Consultores, hace llegar a Uds. la información de último momento de vital importancia en el marco regulatorio argentino para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
En ese sentido, la UINIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de Argentina comunicó que HAMAS fue formalmente incluida como organización terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) que lleva el Ministerio de Justicia de la Nación.
Su inclusión se efectuó mediante el procedimiento nuevo introducido por el Decreto 496/2024, previsto en el art. 25 inc. d del Decreto 918/2012.
A partir de la incorporación en el RePET, los sujetos obligados a informar ante la UIF deben emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de Financiamiento de Terrorismo( FT) ante cualquier operación o tentativa de operación que esté vinculada directa o indirectamente a bienes vinculados con la organización HAMAS, con sujetos ligados a ella o que tenga como destinatario o beneficiario personas vinculadas a dicha entidad.
Ante la recepción de un ROS FT, la UIF tiene la prerrogativa de disponer el congelamiento administrativo de bienes que debe ser notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) y a la Justicia para su contralor de manera inmediata.
Cabe señalar que dentro de las Políticas de Conozca a su Cliente de los Sujetos Obligados, éstos al momento de realizar la debida diligencia del Cliente, y en su etapa de Identificación y Conocimiento, están obligados a verificar que el mismo, y/o sus representantes/ apoderados/ accionistas y/o beneficiarios finales no estén incluídos en el mencionado RePET.
La incorporación de HAMAS al registro RePET representa un avance significativo para Argentina en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo alineándose de esta forma con otros paises del mundo tales como la Unión Europea, Estados Unidos e Israel quienes ya previamente habían considerado a ésta organización como una organización terrorista.
En CASSAGNE Consultores estamos para ayudarte con tus obligaciones en materia de PLA/FT/FP. Para obtener más información visita nuestra página web: cassagneconsultores.com. Aquí encontrarás información detallada sobre cómo conocer tu condición y qué políticas específicas se te exigen en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas (PLA/FT/FP).
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